การฟอกเงินคืออะไร กิจกรรมทางอาญาอาจมีกำไรมาก แต่จำนวนเงินที่พวกเขาสร้างดึงดูดความสนใจที่ไม่พึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่ภาษีและการบังคับใช้กฎหมาย เราจะต้องสามารถให้คำอธิบายที่ยอมรับได้เกี่ยวกับที่มาของความมั่งคั่งของพวกเขา การยอมรับว่าคุณสร้างรายได้นับล้านจากสารควบคุมการขู่กรรโชกหรือการพนันที่ผิดกฎหมายก็ไม่ได้ผล ดังนั้นองค์กรอาชญากรรมจึงใช้ความพยายามอย่างมากในการปกปิดแหล่งที่มาของเงินทุนที่ผิดกฎหมายและทำให้พวกเขาปรากฏตัวเป็นกฎหมาย เงินที่เกิดจากการกระทำความผิดทางอาญามักเรียกกันว่าเงินสกปรก กระบวนการทำความสะอาด เรียกว่าการฟอกเงิน และในขณะที่บทความทั้งหมดของเราเกี่ยวกับตรงนั้นมีหลายคาสิโนที่ขัดต่อนโยบายดังกล่าว หากคุณเป็นคนรักคาสิโนออนไลน์และคุณต้องการที่จะรู้สึกปลอดภัยและได้รับการคุ้มครองคุณสามารถดูรายการคาสิโนออนไลน์ที่น่าเชื่อถือและได้รับอนุญาตของเรา ประวัติโดยย่อ หนึ่งในตัวอย่างที่มีชื่อเสียงที่สุดของการฟอกเงินคือการซื้อเครื่องซักผ้าหลายเครื่อง (ที่รู้จักกันในชื่อเครื่องซักผ้าในสหราชอาณาจักร) โดยอัลคาโปนในปี ค.ศ. 1920 ในฐานะที่เป็นการดำเนินงานด้วยเงินสดพวกเขาอนุญาตให้มีการป้อนข้อมูลของเงินที่ผิดกฎหมายจากนั้นนำเสนอเป็นรายได้ที่ยุติธรรมจากธุรกิจที่ถูกกฎหมาย สแตกขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ของ อัลคาโปน ถูกสร้างขึ้นโดยการค้าสุราในช่วงเวลาที่ห้าม ต่อมาปรากฎว่าเครื่องซักผ้าแบบนี้ไม่ค่อยดีนักเนื่องจากปริมาณแอลกอฮอล์ที่ลักลอบนำเข้ามานั้นมีสัดส่วนสูงเมื่อเทียบกับสิ่งที่การล้างเหรียญสามารถทำได้โดยไม่ต้องสงสัย คาโปนถูกตัดสินลงโทษเนื่องจากการหลบเลี่ยงภาษีในปี 2474 ซึ่งค่อนข้างน่าขันเนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการทางอาญาที่เขาทำงานมาหลายปี พูดง่ายๆก็คือเขาสร้างรายได้มากกว่าที่เขาจะซ่อนหรือฟอกเงิน เป็นที่น่าสนใจที่จะทราบว่าไม่มีการเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างตัวเลือกเครื่องซักผ้าของ อัลคาโปน และคำว่า ‘การฟอกเงิน’ เนื่องจากวลีดังกล่าวมีชีวิตขึ้นมาในภายหลัง
บาคาร่า
บาคาร่า 